Investigan una “estafa” a Urbanismo que pagó más de 400.000 euros a una cuenta 'falsa'

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha denunciado ser objeto de una presunta estafa por la que ha realizado un ingreso de más de 400.000 euros en una cuenta bancaria que en realidad no correspondía a la empresa a la que debía abonar el pago.

Según ha podido confirmar este periódico, Urbanismo abonó en el mes de febrero más de 400.000 euros a una cuenta que se le remitió en lo que presuntamente ha sido “una falsificación de documento mercantil”, con un número de cuenta que no era el de la empresa que debía recibir ese dinero.

No fue hasta tres meses después, el día 14 de mayo, cuando Urbanismo detectó este hecho. La empresa que debía recibir el dinero reclamó el pago y se comprobó que se había hecho a una cuenta que no le correspondía. Un segundo pago que quedaba pendiente y se iba a realizar también en la cuenta falsa, por unos 200.000 euros, fue paralizado en ese momento.

Al día siguiente, el 15 de mayo, la Gerencia Municipal de Urbanismo interpuso una denuncia por estos hechos ante la Policía Nacional, que ha abierto una investigación sobre los mismos desde la Brigada de Delitos Monetarios y el asunto ya se ha trasladado a los juzgados.

Fuga de información

La investigación de lo ocurrido trata de averiguar si se ha producido y cómo una fuga de información sobre los datos que compartían Urbanismo y la empresa que debía recibir el pago, de manera que alguien externo ha podido contactar con la GMU para solicitar el pago pendiente a un número de cuenta que no correspondía con el de la compañía real.

Asimismo, también se ha puesto sobre la mesa cómo se ha podido realizar el pago por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el banco con el que realizó este abono, sin detectar antes que la cuenta bancaria no era la que debía recibir el dinero. Ahora se estudiará si se han seguido o han fallado los protocolos establecidos para ello.

Por otra parte, Urbanismo ha realizado gestiones con la entidad bancaria mediante la que ordenó el pago, para tratar de bloquear el abono que se hizo a la cuenta falsa -de la entidad ING-.

Ahora, una vez que ha llegado el asunto a los tribunales, será el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba el encargado de estudiar el caso. La Gerencia Municipal de Urbanismo va a reclamar por vía judicial al banco que se recupere el montante pagado.